A Operação Follow The Money, da Polícia Federal, que investiga a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas, continua. E hoje, 8, os agentes encontraram dinheiro escondido na parede falsa de uma mansão, no Bairro Barigui em Curitiba.
Em soma, o dinheiro chega a três milhões de dólares. Para encontrar o esconderijo foi necessário quebrar a parede. O dinheiro foi encaminhado à Caixa Econômica Federal de Curitiba para contagem e depósito judicial. O montante representa mais de R$ 14,9 milhões, na cotação desta sexta-feira, 8.
Os indícios são de que a organização criminosa investigada utilizava diversas estratégias para dissimular a origem do dinheiro, como negócios simulados com imóveis, veículos, transportes e na área de óleos e lubrificantes.
“Follow the Money” significa “siga o dinheiro”, e a investigação de fato concentrou-se em complexas análises financeiras e patrimoniais dos investigados que abrangeram quase 500 contas bancárias que movimentaram mais de dois bilhões entre créditos e débitos nos últimos anos.
Também foram realizadas análises fiscais, com o apoio da Receita Federal, e que permitiram reforçar as conclusões do uso de múltiplas empresas para dispersar e ocultar os ganhos ilícitos da organização.
Nas ações de quarta-feira, 6, foram empregados aproximadamente 200 policiais federais e 20 auditores da Receita Federal, tendo sido presos os dois principais líderes do grupo, sendo cumpridos 33 mandados de busca e apreensão nos Estados do Paraná, Santa Catarina e Ceará, com bloqueio judicial de mais de uma centena de bens dos investigados, tais como contas bancárias, imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo, caminhões e maquinários agrícolas, sendo que o total de prejuízo à organização criminosa ainda está sendo calculado.
